کارشناس مبارزه با پول‌شویی

توضیحات آگهی

ما در آیان به دنبال یک کارشناس مبارزه با پول شویی هستیم که در شناسایی بررسی و کنترل فعالیت ها و تراکنش های مشکوک به ما کمک کند در این موقعیت شغلی شما مسئول پایش تراکنش ها بررسی هشدارهای ثبت شده تحلیل رفتار مشتریان و پذیرندگان و مستندسازی نتایج بررسی ها خواهید بود این نقش نیازمند فردی دقیق تحلیل گر و مسئولیت پذیر است که بتواند ضمن رعایت محرمانگی اطلاعات پرونده های مشکوک را با دقت بررسی کرده و گزارش های لازم را تهیه و پیگیری کند اگر به تحلیل داده ها و تراکنش های مالی شناسایی الگوهای غیرعادی و فعالیت در حوزه مبارزه با پول شویی علاقه دارید مشتاق همکاری با شما هستیم شرح وظایف و مسئولیت ها پایش و بررسی تراکنش ها با هدف شناسایی الگوها و رفتارهای غیرعادی یا مشکوک بررسی هشدارهای ایجادشده در سامانه های نظارتی و تعیین وضعیت هر مورد بررسی اطلاعات هویتی و سوابق مشتریان پذیرندگان و اشخاص مرتبط کنترل تطابق فعالیت واقعی مشتری یا پذیرنده با اطلاعات مجوزها و حوزه فعالیت اعلام شده شناسایی تراکنش های نامتناسب با نوع فعالیت سابقه یا الگوی معمول مشتری بررسی پرونده های دارای ریسک بالا و انجام کنترل های تکمیلی تهیه گزارش های تحلیلی از موارد بررسی شده و مستندسازی نتایج ارجاع موارد مشکوک به مسئول مربوطه و پیگیری پرونده تا تعیین تکلیف همکاری در تدوین و به روزرسانی دستورالعمل ها فرآیندها و سناریوهای شناسایی تراکنش مشکوک همکاری با واحدهای حقوقی مالی عملیات فناوری و سایر واحدهای مرتبط تهیه گزارش های دوره ای از وضعیت پرونده ها هشدارها و اقدامات انجام شده حفظ محرمانگی اطلاعات مشتریان تراکنش ها و پرونده های مورد بررسی پیگیری الزامات دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط با مبارزه با پول شویی و ارائه گزارش به مدیریت پیگیری تعاملات و درخواست های پلیس فتا و سایر نهادهای قضایی پاسخگویی در زمان تماس و به اتمام رساندن درخواست های رسیده پیگیری مطالباتی حسب دستورات قضایی یا مورد نظر شرکت و به اتمام رساندن درخواست های رسیده توانایی ها و مهارت های موردنیاز آشنایی با مفاهیم مبارزه با پول شویی تامین مالی تروریسم و شناخت مشتری آشنایی با فرآیندهای احراز هویت و بررسی اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی توانایی تحلیل تراکنش ها و شناسایی الگوهای غیرعادی توانایی بررسی دقیق اطلاعات و مستندات و توجه بالا به جزئیات توانایی تهیه گزارش های تحلیلی و مستندسازی پرونده ها تسلط مناسب به Excel و توانایی تحلیل داده ها و تهیه گزارش آشنایی با فرآیندهای پرداخت درگاه های پرداخت و تراکنش های مالی توانایی پیگیری منظم پرونده ها و انجام هم زمان چند فعالیت توانایی تعامل موثر با واحدهای مختلف سازمان مسئولیت پذیری دقت و رعایت محرمانگی اطلاعات توانایی تصمیم گیری و قضاوت حرفه ای در شرایط مبهم آشنایی با قوانین و دستورالعمل های مرتبط با حوزه مبارزه با پول شویی شرایط تحصیلی و تجربه کاری مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته های حقوق مدیریت مالی حسابداری اقتصاد بانکداری یا سایر رشته های مرتبط حداقل 1 سال سابقه کار مرتبط در حوزه مبارزه با پول شویی تطبیق ریسک بانکی پرداخت یا بررسی تراکنش ها سابقه فعالیت در بانک شرکت پرداخت پرداخت یار یا کسب وکارهای مالی مزیت محسوب می شود مزایا و شرایط کاری نیازمند حداقل 1 سال تجربه کار مرتبط بیمه تامین اجتماعی از بدو همکاری فرصت رشد و یادگیری پرداخت کمک هزینه آموزشی صبحانه فضای استراحت پلی استیشن محل شرکت جنب ایستگاه مترو شریف ایستگاه نوآوری شریف تهران تهران طرشت تمام وقت شرکت آیان کارشناس جنسیت تفاوتی ندارد اینترنت تجارت الکترونیک خدمات آنلاین