استخدام کارشناس مبارزه با پولشویی

توضیحات آگهی

ما در شرکت به پرداخت ملت به دنبال یک کارشناس دقیق و تحلیل گر در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی هستیم فردی که بتواند با تحلیل داده های مالی شناسایی تراکنش های مشکوک و اجرای به روزترین مقررات نقش موثری در حفظ انطباق قانونی و اعتبار مالی شرکت ایفا کند
مسئولیت ها
مشارکت در تدوین بازنگری و به روزرسانی دستورالعمل ها و سیاست های AML CFT شرکت
طراحی و پیاده سازی فرآیندهای نظارتی برای پایش تراکنش های مشکوک و پرریسک
بررسی روزانه تراکنش ها و شناسایی فعالیت های مشکوک با تمرکز بر تراکنش های حجیم یا غیرعادی
ارزیابی و برچسب گذاری مشتریان بر اساس سطح ریسک جهت کاهش احتمال وقوع تقلب و جرایم مالی
تهیه و ارسال گزارش های فعالیت های مشکوک به مراجع قانونی ذی ربط مانند مرکز FIU
پاسخ گویی به استعلامات و همکاری با نهادهای نظارتی قضایی و انتظامی
پایش روندهای بین المللی و قوانین جدید حوزه AML CFT و انطباق اقدامات شرکت با آن ها
انجام بازرسی داخلی از واحدهای شرکت برای اطمینان از رعایت رویه های AML
همکاری با تیم های مرتبط جهت ارتقاء سامانه های نظارتی و کاهش ریسک های قانونی
شایستگی ها
حداقل کارشناسی در رشته های مدیریت کلیه گرایش ها مهندسی صنایع مدیریت ریسک مهندسی فناوری اطلاعات یا سایر رشته های مرتبط
حداقل 2 سال سابقه در حوزه مبارزه با پولشویی کنترل داخلی یا انطباق Compliance ترجیحاً در صنعت پرداخت یا بانکداری
تسلط بر مفاهیم و الزامات قانونی AML CFT در ایران
آشنایی با روندها و چارچوب های بین المللی مبارزه با پولشویی
توانایی تحلیل داده های تراکنشی و کشف الگوهای مشکوک
مهارت در تهیه گزارش های رسمی و پاسخ گویی دقیق به استعلامات
دقت بالا توانایی محرمانه نگه داشتن اطلاعات و رویکرد مسئله محور
توانایی کار با ابزارهای تحلیلی و نرم افزارهای مرتبط با نظارت مالی ترجیحاً سامانه های داخلی PSPها یا نرم افزارهای AML
مزایا
به تیم حرفه ای ما بپیوندید و از مزایای زیر بهره مند شوید
فرصت توسعه فردی
هدایای مناسبتی
بیمه تکمیلی با پوشش بدون سقف
کمک هزینه نهار و ایاب و ذهاب
پزشک و روانشناس سازمانی
اعطای تسهیلات بانکی و سازمانی
کمک هزینه تفریحی و ورزشی
استفاده از اعتبار سازمانی تارا و اسنپ پی
شرکت به پرداخت ملت Behpardakht
دسته بندی مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی
نحوه همکاری تمام وقت
نوع همکاری حضوری
مدرک تحصیلی کارشناسی
سابقه کار سه تا شش سال
حقوق توافقی
جنسیت مهم نیست
مهارت ها مبارزه با پولشویی جرایم مالی ارزیابی ریسک
شهر تهران تهران